Confederación Intersindical de Crédito ve 4 presuntos delitos: estafa continuada, apropiación indebida, administración desleal y contra la Hacienda Pública
Pineda se encargaba también de organizar cómo debían articularse las apariciones en los medios de Ausbanc y se ocupaba de la organización de Foros Jurídicos organizados por la asociación y a los que se invitaba (y pagaba) a ponentes y asistentes del mundo jurídico