La Policía Nacional de Málaga ha desarticulado un
entramado societario que facilitaba el blanqueo de capitales a organizaciones vinculadas con el tráfico de estupefacientes, a través de
licencias de vehículos de turismo con conductor (VTC).
La operación policial permitió la imputación y
detención de un total de diecisiete personas, según ha informado la Policía Nacional, que ha precisado que durante el
periodo investigado entre 2022 y 2023 se realizaron 26 transferencias de licencias y diez de vehículos, con un ingreso ilícito estimado de 1.114.520 euros.
El pasado abril los agentes concluyeron la
compleja investigación que se inició tras unas alertas de la existencia de una red societaria que supuestamente facilitaba el blanqueo de capitales a organizaciones criminales
dedicadas a tráfico de drogas en el litoral malagueño, Campo de Gibraltar y Ciudad Autónoma de Ceuta.
Este complejo y dinámico entramado estaba formado por un total de
11 empresas, con el único objetivo de
crear confusión patrimonial para enmascarar su actividad ilegal. A través de ellas
conseguían la transmisión de vehículos y de autorizaciones administrativas para la actividad de alquiler de vehículos de turismo con conductor.
Estas licencias se habían
vendido a un porcentaje elevado de personas vinculadas con actividades de tráfico de estupefacientes, posibilitando la canalización de fondos de dudoso origen.
La explotación policial en dos fases
La explotación policial de la investigación se desarrolló en
dos fases. En la primera
se detuvo al principal investigado que ejercía el control del entramado.
Durante la misma, también se realización
tres registros –dos domicilios en Marbella y una gestoría en Málaga-. El resto de los investigados fueron detenidos en la segunda fase y se les imputó un delito de blanqueo de capitales.
Además, fueron
intervenidos cinco inmuebles –valorados en 1.400.000 euros-,
27 autorizaciones VTC –valoradas en 1.350.000 euros-, 27 vehículos –valorados en 710.000 euros- y 95.500 euros en efectivo. La numerosa documentación obtenida en los registros está siendo analizada y no se descarta que pueda revelar nuevos involucrados.
Las diligencias instruidas y los 17 arrestados ya han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número dos de Marbella.
